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转载:林州重机集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

时间:2019-10-31 来源:安阳热线-

原题目:林州重机集团株式会社 第四届董事会第二十三次聚会决计通知

  证券代码:002535 证券简称:林州重机布告编号:2019-0069

  本公司及董事会全体成员包管信息流露内容的真实、精确和完整,没有虚伪记载、误导性呈文或复杂遗漏。

  一、董事会聚会召开状况

  林州重机团体股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次聚会于2019年10月28日上午9:00在公司办公楼聚会室以现场表决和通讯表决相联合的体式召开。

  本次会议的关照已于2019年10月18日以专人递送、林州重机集团股份有限公司章程》的有关划定。

  二、董事会会议审议环境

  经与会董事认真审议,以现场表决和通讯表决相联合的体例,审议过程了如下议案:

  1、审议过程了《2019年第三季度请示

  公司2019年第三季度汇报全文及正文的内容真实、准确、完备地回响了公司的经营状态,不存在任何虚伪记载、误导性陈诉大要重大漏掉。

  具体内容详见公司刊登于指定信息流露媒体巨潮资讯网的《2019年第三季度报告》及《林州重机团体股份有限公司2019年第三季度请示正文》,《林州重机团体股份有限公司2019年第三季度汇报正文》(通知编号:2019-0071)同时刊登于2019年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

  表决成效:同意9票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过了《关于全资子公司为公司提供包管的议案》

  因公司业务发展和生产谋划资金需求,拟向银行等金融机构申请不超过人民币壹拾壹亿元的概括授信额度,并由公司的全资子公司林州重机矿建工程有限公司、林州重机林钢钢铁有限公司及林州重机铸锻有限公司差别提供不超过人民币壹亿元、贰亿元、捌亿元的连带责任担保,保证期限三年,实际保证金额以正式签定的担保和议为准。

  详细内容详见公司登载于指定信息表露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》(公告编号:2019-0072)。

  表决成效:和谈9票,阻挡0票,弃权0票。

  3、审议通过了《关于司帐政策变换的议案》

  本次会计政策变更凭证财政部公布的财政部相干文件要求进行的公道变换,切合相关规定。实验变更后的司帐政策不会对公司财务状况、谋划了局孕育庞大影响,且不存在损害公司股东好处的状态。和谈本次管帐政策变更。

  详细内容详见公司登载于指定信息流露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于会计政策调换的公告》(通知编号:2019-0073)。

  公司独立董事就该议案颁布了自力定见

  表决成效:和议9票,阻挡0票,弃权0票。

  三、备查文件

  第四届董事会第二十三次聚会定夺。

  特此公告。

  林州重机整体株式会社

  董事会

  二零一九年十月二十九日

(责任编辑:DF520)

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